女老板虚构项目搞开发诈骗500万 手段高明成谜

2014-12-17 10:45:16来源: 四川新闻网

  德阳女老板巧慧以虚构项目搞土地开发的名义向罗强和连昊共借款500万元,谁料,两人把钱转入巧慧公司账户后,发现转入的钱竟然又被转走了。两人感觉上当,随即报警。今日,四川新闻网记者旌阳区公安分局获悉,目前巧慧因涉嫌诈骗被刑拘,案件正在进一步办理当中。

    男子报警称被骗500万元

    “警察同志,我们俩被骗了500万,请您们帮我们查一查。”11月底,旌阳区凯江路派出所接到两名男子的报警。根据报警人提供的信息,民警随即展开调查。

    据报警人罗强与连昊反映,今年11月24日,两人往巧慧的公司账户中汇入500万元帮助其注册公司,但是转入后心里始终不踏实,担心受骗。随后,罗强托人对巧慧的公司进行调查发现,500万元早已被人转走。

    巧慧的公章、私章都在自己手中,这500万元是如何被转走的?两人感到十分奇怪,认为自己被骗了,于是立即报案。

    见到文件和土地 两男子当即汇款500万

    办案民警了解到,今年11月,罗强与连昊通过朋友认识巧慧。巧慧称自己在市区有一块空地准备搞开发,但是根据相关部门要求,必须要成立一家注册资金为2000万以上的公司才能进行土地开发。由于手里资金紧缺,还差500万元,希望二人帮下忙。同时,巧慧还向二人许诺,每月将支付两人10万元的报酬。

    对于巧慧到底是一个什么样的人?罗强与连昊了解的信息很少,只知道巧慧是做生意的,平时开着一辆价值上百万的豪车,曾向别人借过钱,而且都是按时归还。虽然这些信息表明巧慧看起来是一个有钱人,而且信用好,但那可是500万元的巨额借款,两人心里还是很担心打了水漂。

    随后,巧慧拿出两份主管部门的文件交给罗强与连昊,又带着他们去市区的一处空地实地查看。两人看到文件上不仅有相关主管部门的公章,还清楚明确的写着要对该土地进行开发,需具有2000万元注册资金的开发公司。巧慧表示,只要公司通过审核,她立马将打入公司基本户的500万元取回交给二人。

    看到了文件和土地,两人彻底相信了巧慧,并认为即使她不能如期还款,起码还有一块土地。另外,为了彻底让二人放心,巧慧还将公司的公章和私章交由两人保管。谁料,刚转进公司的500万,没多久就被转走了。

    借款不为开发为周转 涉嫌诈骗被刑拘

    接到报案后,旌阳公安分局凯江刑警队立即展开侦查。首先,民警对巧慧提供给二人的文件进行了核实。经查,这两份文件都是伪造,就连所谓的项目也都是虚构。随后,民警又核实了巧慧所说的土地,发现并非其所有。民警判断,张慧的行为涉嫌诈骗。

    在掌握了充分的证据后,12月12日,警方将巧慧逮捕。据巧慧交代,她开了一家投资公司,由于资金链出现了问题,急需一笔钱周转。原本想去借钱,但眼下借钱实在困难,更何况是500万的巨款,无奈之下便出此下策。

    民警了解到,目前这笔钱当中有300万用于偿还欠款,200万用来做生意。没有了私章和公章,巧慧又是如何将这笔钱转走的呢?民警分析,巧慧在事前便已经将支票开好,再将印章交由二人。等到钱一到账便立即转移。

    目前,巧慧因涉嫌诈骗被刑拘,案件正在进一步办理当中。(吴伟强 记者 周鸿)

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